22 września br. w godzinach rannych, podczas akcji przeprowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz wydziały wywiadu skarbowego Urzędów Kontroli Skarbowej z województw: wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko- pomorskiego, małopolskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego, pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu – zatrzymano osiem osób, którym zarzuca się udział
w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem paliwami. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane przez sąd.

W czynnościach prowadzonych w Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy i Białogardzie uczestniczyło łącznie blisko trzydzieści ekip składających się z policjantów wydziału dochodzeniowo – śledczego oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KWP w Poznaniu a także z pracowników wydziałów wywiadowczych Urzędów Kontroli Skarbowej. Akcję zabezpieczali policyjni antyterroryści oraz grupy realizacyjne z Urzędów Kontroli Skarbowej i Ministerstwa Finansów.

Wśród zatrzymanych, są osoby kierujące zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się handlem paliwami bez uiszczania należnych kwot podatku akcyzowego, VAT oraz PIT i CIT; księgowy, któremu zarzuca się transferowanie środków z działalności przestępczej a także osoba, która poświadczała nieprawdę w certyfikatach jakości paliwa. Podczas przeprowadzonych czynności zabezpieczono mienie o łącznej wartości około 2 mln złotych,
w tym luksusowe auta i motocykle. W Złocieńcu oraz w Nowym Tomyślu zabezpieczono także dwa magazyny, w których prawdopodobnie dokonywano odbarwiania i blendowania oleju opałowego.

W toku dalszych czynności organy kontroli skarbowej będą zmierzać do określenia właściwej podstawy opodatkowania i wyegzekwowania należnych wpłat z tytułu nieodprowadzonych należności podatkowych.